Rastar Group — Regulatory Filings 2016

Apr 22, 2016

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-042

星辉互动娱乐股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年4 月22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。现将有关情况公告如下： 一、目的及方式：

• 1、投资目的：为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率

• 与效益，合理利用自有资金，增加资金收益。

2、投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，开展符合深圳证券 交易所等认可的证券投资等行为。

二、投资额度及期限：

自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起的连续12 个月内，包括 将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人 民币8 亿元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。

三、资金来源及影响：

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募 集资金以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司 的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

四、审议情况

本次证券投资事宜已经2016 年4 月22 日召开的公司第三届董事会第二十四次 会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股 东大会审议。

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五、风险及控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投 资管理制度》，对公司证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及 审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全 和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时 调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

六、独立董事意见

公司独立董事赵智文、纪传盛、李雯宇对本次证券投资事项发表了如下独立意 见，认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常 经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资 模式，通过实业与金融相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收 益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法 合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效 地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们同意该投资事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十三日

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