Rastar Group — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-025

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事 会第二十三次会议于2016年3月21日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈 雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于参与设立互联网产业基金暨关联交易的议案》；

为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力， 促进公司整体战略目标的实现，公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司拟与霍 尔果斯易简新媒体创业投资有限公司、珠海横琴粤信资产管理有限公司共同投资设 立股权投资基金星辉粤信易简互联网产业投资1 号基金（有限合伙）（暂定名，以 下简称“产业基金”），并拟共同出资设立星辉粤信易简互联网产业投资管理有限 公司担任该产业基金的普通合伙人。同时互动娱乐作为有限合伙人首期出资1,350 万元。产业基金主要投向具有较大升值、盈利空间的【互联网+】产业项目以及具备 行业战略价值、整合价值的项目。产业基金目标总规模3 亿元人民币，首期规模为 1.5 亿元。

霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司为公司参股子公司广州易简广告股份有 限公司（下称“易简广告”）的全资子公司，公司副总经理郑泽峰先生、财务负责 人李春光女士均担任易简广告董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

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的规定，易简新媒体为公司关联法人，故公司此次对外投资构成与关联方的共同投 资行为，属于关联交易。

该事项具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊 登的《关于参与设立互联网产业基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，因无关联董事，故 不存在关联董事回避表决的情形，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年三月二十一日

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