Rastar Group — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-106

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事 会第十九次会议于2015年12月3日上午9:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实 际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁 升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于出售西安曲江春天融和影视文化有限责任公司29.23037%股 权的议案》；

同意公司按照与喀什双子星光文化投资基金企业（有限合伙）谈判确定的股权 转让协议约定的条款和条件向喀什双子星光文化投资基金企业（有限合伙）及其指 定的渤海国际信托股份有限公司出售西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以 下简称“春天融和”）29.23037%股权；并同意授权公司经营管理层办理上述春天融 和股权转让所涉及的工商变更登记等必要手续。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

上述关于出售春天融和股权事宜的相关情况详见与本公告同日刊登的《关于出 售西安曲江春天融和影视文化有限责任公司29.23037%股权的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

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星辉互动娱乐股份有限公司

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特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

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