Rastar Group — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

星辉互动娱乐股份有限公司

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星辉互动娱乐股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理的独立意见

我们作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《星辉互动娱乐股份有限公司章程》等 相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十二次会议审议的关于聘 任彭飞先生为公司副总经理的相关事项发表如下独立意见：

经审阅彭飞先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第147 条规定不 得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备行使职 权相适应的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求；

董事会对彭飞先生的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的 情形。综上，全体独立董事一致同意公司聘任彭飞先生为公司副总经理。

（以下无正文）

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星辉互动娱乐股份有限公司

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(本页无正文，是《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经 理的独立意见》的签字页)

全体独立董事签名： 赵智文 徐宗玲 李雯宇

二○一五年四月二十日

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