Rastar Group — Board/Management Information 2014

Dec 22, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-118

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第六次会议于2014年 12月22日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的形式召开，会议通知已于 2014年12月18日以专人送达、邮件、书面、传真等方式送达全体监事，与会的各位 监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议由陈粤平先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》；

监事会审核了公司本次非公开发股票相关事项的相关文件以及相关程序的已履 行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)的相关规定，符合公司实际情况和发展规划，不存 在损害股东利益的情形。本次非公开发行股票相关事项须股东大会审议，并经中国 证监会核准后方可实施。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案审议内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事陈粤平先 生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

监事会认为，董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募 集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》；

监事会认为《星辉互动娱乐股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规 划》的内容符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司的实际情况，该规 划兼顾投资者的合理投资回报及公司的可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳 定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以 更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

《星辉互动娱乐股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月二十三日

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