Rastar Group — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-097

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事 会第五次会议于2014年10月24日上午9:30在公司子公司广东星辉天拓互动娱乐有限 公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年10月14日以专人 送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的 召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过公司《2014 年第三季度报告》；

公司《2014 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现时 公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公 司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生 实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企 业会计准则》相关规定。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见及 《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的

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星辉互动娱乐股份有限公司

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创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十五日

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