Rastar Group — Regulatory Filings 2014

Oct 24, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-098

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2014 年10月24日上午10:30在公司子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年10月14日以专人送达、邮件、传真、 书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过公司《2014 年第三季度报告》；

公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2014 年第三季度报告》符合法律、 行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2014 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信 息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具 体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指

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定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会 二〇一四年十月二十五日

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