Rastar Group — Capital/Financing Update 2014

Aug 18, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-082

星辉互动娱乐股份有限公司

关于收到黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限 合伙）出具的《声明函》的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）于2013 年10月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了向黄挺等发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关议案。2013年11月14日，公司召开 了2013年第四次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的相关议案。

2014年2月21日，公司取得中国证监会证监许可〔2014〕223号《关于核准广 东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 核准公司重大资产重组及向黄挺等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。

2014年3月3日，标的公司广东天拓资讯科技有限公司100%股权过户至本公司 名下，并更名为广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称星辉天拓），本次交 易资产交割完成。2014年4月9日，公司本次交易相关新增股份在深圳证券交易所 创业板上市。

公司于2013年11月14日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 签订<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议(二)>的议案》。根据该补充 协议，协议各方同意对各方于2013年10月16日签署的《发行股份及支付现金购买 资产协议》第十一条的第 11.1项修订为：“如果承诺期实际实现的净利润总和 高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的75%作为奖励对价由上市公司向珠 海厚朴和截至2017年12月31日仍在星辉天拓留任的管理层股东支付，但该等奖励 对价最高不高于10,000万元。”

鉴于重组完成后公司与星辉天拓的业务整合顺利，双方业务已相互渗透和打

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星辉互动娱乐股份有限公司

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通运作，为实现构建以文化内容为基础，线上与线下结合、硬件与软件结合、营 销与推广结合的“玩具+游戏”互动娱乐产业链这一共同战略目标，黄挺、郑泽 峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）向公司出具《声明函》，共同声明： “如果星辉天拓承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的， 本人及本企业自愿放弃上述奖励对价，届时互动娱乐无需向本人及本企业支付奖 励对价。”以上声明自出具之日起生效且为永久及不可撤销之声明。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

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