Rastar Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Jun 3, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-064

星辉互动娱乐股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

• 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

• 3、本次会议审议的议案中修订章程的议案以特别决议表决通过；

• 4、本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。

一、会议召开情况

• （一）会议召开时间：2014年5月31日上午9:30；

• （二）会议召开地点：汕头市澄海区星辉工业园公司七楼会议室；

• （三）会议召开方式：现场会议；

• （四）会议召集人：董事会；

• （五）会议主持人：董事长陈雁升先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数为358,869,268股，占 公司有表决权股份总数的63.46%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次 会议。

三、提案审议情况

本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

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经审议，股东大会以累积投票的方式选举陈雁升先生、黄挺先生、卢醉兰女 士、杨农先生、赵智文先生、徐宗玲女士、李雯宇女士为公司第三届董事会董事， 其中赵智文先生、徐宗玲女士、李雯宇女士为独立董事，任期自本次股东大会选 举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举陈雁升先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。 2、选举黄挺先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

3、选举卢醉兰女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

4、选举杨农先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。 5、选举赵智文先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。 6、选举徐宗玲女士为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。 7、选举李雯宇女士为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记 手续的议案》；

表决结果：同意358,869,268股；反对0股；弃权0股，同意股份数占出席会 议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(三)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意358,869,268股；反对0股；弃权0股，同意股份数占出席会 议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

经审议，股东大会选举陈粤平先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监 事程有良先生、李妍女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举 通过之日起三年。表决结果如下：

选举陈粤平先生为公司第三届监事会股东代表监事；

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表决结果：同意358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反 对0股，弃权0股。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、陈桂华律师出席了本次 会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 和互动娱乐章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

五、备查文件

• （一）公司2014年第二次临时股东大会决议；

• （二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2014

年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

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