Rastar Group — Board/Management Information 2014

Jun 3, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-066

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2014 年5月31日上午11:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已提前以邮件、 传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要 信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由陈粤平先生 主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

经审议，监事会同意选举陈粤平先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

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附件：

第三届监事会主席简历

陈粤平先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，男，1966 年11 月出 生，先后任职汕头市澄海埔美工业站、埔美村委副主任等职，为本公司第二届监事 会主席。

陈粤平先生未持有本公司股票，系公司实际控制人、第一大发起人股东、第三 届董事会董事陈雁升先生的配偶陈冬琼女士之兄；陈粤平先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形。

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