Rastar Group — Regulatory Filings 2014

May 15, 2014

广发证券股份有限公司关于 星辉互动娱乐股份有限公司

首次公开发行A 股股票并在创业板上市之

持续督导保荐总结报告书

星辉互动娱乐股份有限公司（股票代码 300043，简称“互动娱乐”、“公司”、 “发行人”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市于 2010 年 1 月完成， 持 续督导期至 2013 年 12 月 31 日止。广发证券股份有限公司（以下简称“广发 证券”、“保荐机构”）作为互动娱乐首次公开发行股票的保荐机构，目前持续督 导期限已满，广发证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保 荐办法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、 保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。

二、 保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	广发证券股份有限公司
注册地址	广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
	(4301-4316房)
主要办公地址	广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、

	18楼、19楼、36楼、38楼、41楼、42楼、43楼和44楼
法定代表人	孙树明
联系人	罗斌华
联系电话	020-87550265
保荐代表人	陈家茂、赫涛

三、 发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	星辉互动娱乐股份有限公司
证券代码	300043
注册资本	24,178.18万元
注册地址	广东省汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）
主要办公地址	广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼
法定代表人	陈雁升
实际控制人	陈雁升、陈冬琼
联系人	杨农
联系电话	0754-89890019
本次证券发行类型	首次公开发行A股股票
本次证券发行时间	2010年1月
本次证券上市时间	2010年1月
本次证券上市地点	深圳证券交易所
发行人律师事务所	国浩律师集团（广州）事务所
发行人会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

四、 保荐工作概述

项 目	情 况
1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的	互动娱乐于2010年1月在深圳证券交易所创业板公开发行并上市，保荐机构为广发证券，

	主要保荐工作	主要保荐工作	主要保荐工作	主要保荐工作	主要保荐工作	主要保荐工作	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允	持续督导期至2013年12月31日止。广发证券指派陈家茂、赫涛担任互动娱乐首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允
														；易公允
							性项	和合规定期	性的对发	制度；持人进	续关培训	注公司定期	对外担或不定	保等事期对
							行	；人进行	现场	检查，及	时向	深圳证	券交易	所报送
							持文	续督导件	现场	检查报	告及年	度跟	踪报告	等相关
								。
	2、发行人配合保荐工作的情况						发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
	3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况						发行人聘请的主要证券服务机构为国浩律师集团（广州）事务所及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），两家机构能够尽职开展发行人股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况良

	好。
4、其 他	无

五、 保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过

程中发生的重大事项

本保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构期间，未发生 重大事项并需要本保荐机构处理的情况。

六、 对上市公司信息披露审阅的结论性意见

通过查阅公司三会资料和信息披露档案资料等，保荐机构认为，本保荐机构 在履行保荐职责期间，互动娱乐已披露的公告与实际情况一致， 披露内容比较 完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。

七、 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 0 元，募 集资金专户已全部销户完毕。

本保荐机构在履行保荐职责期间，互动娱乐募集资金使用和管理规范，并及 时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现 募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、 其他申报事项

本保荐机构在履行保荐职责期间，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式对互动娱乐进行持续督导，互动娱乐在此期间不存在《保荐办法》 及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。

保荐代表人、保荐机构法定代表人对本表和证明文件及其相关资料予以 确认，亲笔签名，保荐机构加盖公章。

保荐代表人签名 陈家茂 赫涛

2014 年 5 月15 日

保荐机构法定代 孙树明 表人签名

2014 年5 月15 日

保荐机构公章

2014 年5 月15 日