Rastar Group — AGM Information 2014

May 15, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-058

星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十三次会议决定 于2014年5月31日上午9:30召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

• (二)公司于2014年5月15日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了

• 《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年5月31日上午9:30

(四)会议召开方式：现场会议的形式

• (五)股权登记日：2014年5月27日

• (六)出席对象：

1、截至2014年5月27日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

• (七)现场会议地点：汕头市澄海区星辉工业园公司七楼会议室。

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二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 非独立董事选举：

• 1、选举陈雁升先生为公司第三届董事会董事；

• 2、选举黄挺先生为公司第三届董事会董事；

• 3、选举卢醉兰女士为公司第三届董事会董事；

• 4、选举杨农先生为公司第三届董事会董事；

独立董事选举：

• 1、选举赵智文先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2、选举徐宗玲女士为公司第三届董事会独立董事；

• 3、选举李雯宇女士为公司第三届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董 事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议后，股东大会方可进行表决。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议 案》；

（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• （四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 1、选举陈粤平先生为公司第三届监事会监事；

• 以上第（一）项议案、第（二）项议案、第（三）项议案已经第二届董事会第

• 三十三次会议审议通过，第（四）项议案已经第二届监事会第二十四次会议审议通 过，相关决议及候选人简历等具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的 网站上的相关公告。

三、出席会议对象：

• 1、截至2014年5月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

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3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、现场登记时间：股权登记日2014年5月27日至本次股东大会现场会议主持人

• 宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。

  • 3、登记地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼董事会办公室。

  • 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委

• 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关

• 证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。

五、会务联系：

地址：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司董事会办公室

联系人：杨农、黄文胜

联系电话：0754-89890019

传真：0754-89890021

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇一四年五月十五日

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附件一：参会股东登记表

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2014年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备 注

注：本表复印有效

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限 公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)： 委托人证照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。 会议议案表决指示：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案（一）	《关于公司董事会换届选举的议案》
	非独立董事候选人（4 人），具体如下：
	候选人姓名	同意票（股）
1	陈雁升
2	黄挺
3	卢醉兰
4	杨农

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	独立董事候选人（3 人），具体如下
	候选人姓名	同意票（股）
1	赵智文
2	徐宗玲
3	李雯宇
议案（二）	《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》
议案（三）	《关于调整独立董事津贴的议案》
议案（四）	《关于公司监事会换届选举的议案》
1	选举陈粤平先生为公司第三届监事会监事

注：① 选举董事，采取累积投票制投票。

• ② 对议案(一)表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进

• 行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应 选出董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位 或几位董事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份 总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事。

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