Rastar Group — Board/Management Information 2014

Apr 10, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-045

星辉互动娱乐股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议 于2014年4月10日下午14:30在公司会议室以现场及通信相结合的方式召开，会议通 知已于2014年3月31日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监 事3名，会议由监事会主席陈粤平主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》；

经审核，监事会认为公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利 益定，同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公 司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低财务费用，有利于全体股 东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审批通过之日起不超过6 个月，到期归还至募集资金专户。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

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• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司监事会

二〇一四年四月十日

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