Rastar Group — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2014-018

广东星辉车模股份有限公司

关于公司董事、高管辞职及补选董事、聘任高管公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈烽 先生、副总经理杜少波先生的书面辞职申请。陈烽先生因个人原因申请辞去其担任 的公司第二届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员、审计委 员会委员的职务；杜少波先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事、高管人员的辞职申请自送达董 事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由7 名董事组成，陈烽先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、 《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈烽先生的 辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。

鉴于陈烽先生不再担任公司董事,经董事会提名委员会提名,公司于2014 年2 月26 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会提名黄挺先生担 任公司第二届董事会董事，同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员 的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。另外， 同意聘任郑泽峰先生为公司副总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第 二届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，陈烽先生持有公司股份118,957 股，占公司总股本的0.049%。 陈烽先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

公司董事会对陈烽先生、杜少波先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会 二〇一四年二月二十六日

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