Rastar Group — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2013-089

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”或“公司”）第二届董 事会第二十七次会议于2013年12月28日上午9:30在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于2013年12月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体 董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会 会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本 次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公 司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1．审议通过《关于星辉合成材料（香港）有限公司收购广东星辉合成材料 有限公司股权的议案》；

同意按照公司于2011 年12 月30 日与SK Networks Co.,Ltd.（以下简称“韩 国SKN”）订立的《关于爱思开实业（汕头）聚苯树脂有限公司的股权转让合同》 的约定，由星辉合成材料（香港）有限公司（以下简称“星辉香港”）受让韩国 SKN 所持广东星辉合成材料有限公司（以下简称“星辉材料”）30%的股权，股 权转让价款为10,440 万元。本次股权转让后，星辉材料的股东为星辉车模和星 辉香港，持股比例分别为70%和30%。同时，同意授权公司经营管理层负责办理 并签署与本次交易相关的协议和文件，以及办理与本次交易相关的审批手续等事 宜。

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具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于 星辉合成材料（香港）有限公司收购广东星辉合成材料有限公司股权的公告》。 独立董事杨亮、纪传盛及赵智文发表明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述收购事项不构成关联 交易。同时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限， 且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议，但尚需与股权转让方达成股 权转让协议，并报政府有关部门审批。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现 时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符 合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指 标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部 颁布的《企业会计准则》相关规定，同意此次公司会计政策变更。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见 及《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

此次会计政策变更未达到《创业板信息披露业务备忘录第12 号：会计政策 及会计估计变更》提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

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二〇一三年十二月三十日

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