Rastar Group — Board/Management Information 2013

Aug 19, 2013

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2013-049

广东星辉车模股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书陈烽先生递交的辞职报告，陈烽先生因工作调整，请求辞去所担任 的副总经理、董事会秘书职务。董事会同意陈烽先生的辞职申请，其辞职申请将在 公司产生新任董事会秘书后生效。在此之前，陈烽先生仍将履行董事会秘书职责， 辞去董事会秘书职务后陈烽先生仍担任公司董事职务。公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

鉴于陈烽先生不再担任董事会秘书,经董事会提名委员会提名,公司于2013 年8 月19 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意在杨农先生 辞去公司独立董事职务生效后，聘任杨农先生担任公司董事会秘书、副总经理，任 期自公司选举产生新任独立董事后生效后至本届董事会任期届满。

杨农先生简历如下：

杨农，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，男，1969年5月出生。1991年毕业 于南开大学数学系数理统计专业，于1998获得中国司法部授予的律师资格证书。2000 年在澳大利亚纽卡斯尔(Newcastle)大学法学院获得英美法学硕士学位，并于2004 年获澳大利亚维多利亚最高法院出庭大律师及事务律师资格证书。杨农先生已通过 深圳证券交易所董事会秘书资格考试。

杨农先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。

杨农先生的联系方式：

联系地址：广东省汕头市龙湖区黄山路30 号荣兴大厦24 楼 联系电话：0754-89890019

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传 真：0754-89890021 邮箱地址：ir@rastar.cn 特此公告。

广东星辉车模股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月二十日

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