Rastar Group — Board/Management Information 2013

Jun 13, 2013

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2013-028

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议 于2013年6月13日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2013年6月3日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董 事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调 整的议案》；

公司首期股权激励计划授予股票期权的激励对象林静纯因个人原因从公司离 职，根据《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，公司取消其作为激励对象的资格， 同时取消已授予其的第二个行权期股票期权共计3.2066 万份。

经过本次调整，本次股权激励计划首期授予的股票期权总数由421.386 万份调 整为418.1794 万份，首期授予股票期权的激励对象减少至61 人。独立董事就该调 整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对授予激励 对象名单、股票期权数量进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《广东星辉车 模股份有限公司关于调整公司首期股票期权激励计划的公告》。

公司董事陈烽、卢醉兰、屠鑫作为公司首期股票期权激励计划的受益人，对该

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议案回避表决，其余4 名董事参与了表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《关于首期股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期可行权的 议案》；

根据《股票期权激励计划》和《公司股票期权激励计划实施考核办法》的考核 结果，同意公司以定向发行公司股票的方式给予61 名激励对象第二个行权期可行权 股票期权共计270.6943 万份。

独立董事对公司首期股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期可行权的事 项发表了独立意见。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《广东星辉车 模股份有限公司关于首期股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期可行权的公 告》。

公司董事陈烽、卢醉兰、屠鑫作为公司首期股票期权激励计划的受益人，对该 议案回避表决，其余4 名董事参与了表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于股权激励相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

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