Rastar Group — Governance Information 2013

May 7, 2013

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广东星辉车模股份有限公司独立董事关于

公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的独立意见

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年5 月7 日在公司 会议室召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于对<股票期权激励计划> 激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。作为公司独立董事， 依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司首期股票期权激励计 划股票期权行权数量和行权价格的调整等相关事项发表意见如下：

公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整，符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及公司 《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。 因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对授予激励对象名单、股票期权数 量和行权价格进行调整。

全体独立董事签名： 杨 亮 杨 农 纪传盛

二〇一三年五月七日

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