Rastar Group — Board/Management Information 2013

Mar 29, 2013

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广东星辉车模股份有限公司董事会审计委员会

关于公司聘任内审部门负责人的审核意见

根据《公司章程》、《内部审计管理办法》等相关规定，本委员会查阅了刘悦 女士的个人资料并广泛征求意见，我们提名刘悦女士为广东星辉车模股份有限公 司（以下简称“公司”）内审部门负责人，并发表如下意见：

1、经审阅刘悦女士的履历等材料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定 的情形以及其他不得担任公司内审部门负责人的情形，以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件，能够 胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

2、刘悦女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系；

3、我们同意提名刘悦女士为公司内审部负责人，并提交公司第二届董事会第 十五次会议审议。

（以下无正文）

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（本页为审计委员会关于聘任内审部门负责人的审核意见签署页）

审计委员会委员签名：

杨 亮 杨 农 纪传盛 陈 烽 卢醉兰

二〇一三年三月二十九日

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