Rastar Group — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2012-055

广东星辉车模股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2012年12月4日下午14:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012 年11月23日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名， 会议由监事会主席陈粤平主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公 司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低财务费用，有利于全体股 东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

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