Rastar Group — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2012-042

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议 于2012年8月24日下午14:00在公司会议室以现场会议及视频通讯相结合的方式召 开，会议通知已于2012年8月14日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本 次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中出席现场会议表决 董事6人，董事长陈雁升先生因参加中国上市公司协会会议无法出席现场会议，以视 频通讯表决方式参加了本次董事会。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会 议由董事会秘书陈烽先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2012 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

公司《2012 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012 年半年度报告摘要》内容将同时刊登 于《证券时报》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《关于制定<投资者调研接待工作管理制度>的议案》；

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加强公司对 外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，结合公司实际，制 定了《投资者调研接待工作管理制度》。

《投资者调研接待工作管理制度》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会 二〇一二年八月二十五日

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