Rastar Group — Board/Management Information 2012

Jun 18, 2012

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2012-032

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2012年6月15日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012 年6月8日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由 董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权 价格进行调整的议案》；

公司首期股权激励计划授予股票期权的激励对象庞基伟、蔡粉玉、赵年红、林 纯、蒲朝柳因个人原因从公司离职，根据公司《广东星辉车模股份有限公司首期股 票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及相关 规定，取消该5 人的激励对象资格，同时取消已授予其的股票期权共计19.733 万份。

同时，根据《股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股 本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价 格进行相应的调整。公司于2012 年4 月5 日召开2011 年度股东大会审议通过了公 司2011 年度权益分派方案，同意向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元（含 税）。因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权 的激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整。

经过本次调整，原股票期权总数329.8022 万份调整为310.0692 万份，首期股 票期权的行权价格由15.95 元调整为15.85 元。首期授出股票期权激励对象减少至

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67 人。独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关 规定，同意对授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整公 司首期股票期权激励计划的公告》。

公司董事陈烽、卢醉兰、屠鑫作为公司首期股票期权激励计划的受益人，对该 议案回避表决，其余4 名董事参与了表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《关于首期股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的 议案》；

根据《股票期权激励计划》和《公司股票期权激励计划实施考核办法》的考核 结果，同意以定向发行公司股票的方式给予67 名激励对象第一个行权期可行权股票 期权共108.5242 万份。

独立董事对公司首期股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的事 项发表了独立意见。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于首期股 票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的公告》。

公司董事陈烽、卢醉兰、屠鑫作为公司首期股票期权激励计划的受益人，对该 议案回避表决，其余4 名董事参与了表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于股权激励相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会 二〇一二年六月十八日

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