Rastar Group — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2012-022

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2012年4月23日下午13:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议 通知已于2012年4月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中出席现场会议表决董事5人， 董事卢醉兰女士、独立董事杨农先生以通讯表决方式参加了本次董事会。公司监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《2012 年第一季度报告》；

公司《2012 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，公 司拟使用品牌车模生产基地收藏型车模项目部分闲置募集资金2,500 万元（占募集 资金净额的4.50%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6 个 月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司监事会、独立董事及保荐机构就公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部

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分闲置募集资金暂时补充流动的公告》（公告编号2012-025）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3．审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《董事会秘书

工作制度》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

• 3、保荐机构出具的核查意见；

• 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会 二〇一二年四月二十四日

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