Rastar Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 6, 2012

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2012-020

广东星辉车模股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

• 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2012年4月5日下午14:30；

（二）会议召开地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室； （三）会议召开方式：现场会议；

（四）会议召集人：董事会；

（五）会议主持人：董事长陈雁升先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数为106,300,845股，占 公司股份总数的67.11%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次 会议。

三、提案审议情况

本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

（一）审议通过了《2011年年度报告》及其摘要；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会

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议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（二）审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（三）审议通过了《2011年度利润分配预案》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（四）审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

• （六）审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记

• 手续的议案》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（七）审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（八）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

• （九）审议通过了《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款

• 额度为不超过人民币4亿元的议案》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

• （十）审议通过了《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：106,300,845股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会 议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

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四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师集团（广州）事务所指派李彩霞、王志宏律师出席了 本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和星辉车 模章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

五、备查文件

（一）公司2011年度股东大会决议；

（二）国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东星辉车模股份有限公 司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会 二〇一二年四月五日

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