Rastar Group — Board/Management Information 2011

Oct 22, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-059

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2011年10月21日下午14:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2011 年10月11日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席 董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议 由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过公司《2011 年第三季度报告》；

公司《2011 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信 息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司对2010 年1-9 月财务报表发行费用追溯调整的议案》； 2011 年1 月11 日，财政部发布《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和 非上市企业做好2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）中规定：公司2010 年度首次公开发行股票而发生的路演等相关费用应当计入当期损益。据此，公司于 2011 年1 月对2010 年度财务报表进行追溯调整，将公司2010 年度首次公开发行股 票而发生的路演等相关费用7,163,849.79 元由资本公积（股本溢价）调整到2010 年度当期损益（管理费用）。调整后的2010 年度财务报表于2011 年2 月24 日经公

1

司董事会决议批准对外报出。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相 关披露》的规定，公司本期对2010 年1-9 月比较财务报表相应进行追溯调整：将公 司2010 年度首次公开发行股票而发生的路演等相关费用7,163,849.79 元由资本公 积（股本溢价）调整到2010 年1-9 月当前损益（管理费用）。本次追溯调整是对公 司2010 年1-9 月财务报表进行调整的，对公司2011 年第三季度的经营业绩没有造 成影响。

公司董事会认为：公司进行的调整，符合相关规定和公司实际，能更准确、可 靠、真实地反映公司财务状况，符合中国证监会及财政部的相关规定，同意此调整。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同时刊登的《关于对2010 年1-9 月财务 报表发行费用追溯调整的公告》（公告编号：2011-062）。公司独立董事对本议案 发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任黄文胜先生为公司证券事务代表，任期与本届董事 会任期相同，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

==> picture [135 x 35] intentionally omitted <==

2