Rastar Group — Board/Management Information 2011

Jul 29, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-048

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2011年7月28日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2011 年7月22日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由 董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目 的议案》；

为保持公司车模业务的快速稳健发展，同时丰富公司产品结构，分散经营风险， 促进产品结构多样化，更好地加强对品牌车模生产基地建设项目的管理与利用，充 分发挥基地的综合性功能，合理进行功能布局，公司董事会经过充分审议，决定使 用超募资金5,546.16 万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目，并授权董事 长办理关于项目立项及超募资金专户设立的相关事宜。该项目总投资为5,991.11 万元，超募资金不能满足项目资金需求部分，公司将通过自筹等方式来解决资金缺 口问题，以保证项目的顺利实施。

有关公司使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的具体情况 以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》；

截止2011 年7 月27 日，公司中国建设银行股份有限公司广东省分行汕头澄海 支行(账号：44001650101059300043)的超募资金专户收入扣减手续费净额为 4,243,387.08 元。

公司2007 年度、2008 年度、2009 年度及2010 年度，星辉车模的主营业务收 入分别为9,578.69 万元、17,077.89 万元、23,285.24 万元和32,443.92 万元， 公司主营业务增长迅速。公司上市后，随着知名度和品牌影响力的提升，业务持续 成长，规模不断扩大，从而增加了对流动资金的需求。同时，公司每年的销售旺季 即将到来，为了满足公司正常发展需要，公司拟使用超募资金利息收入永久补充日 常经营所需的流动资金，缓解公司的流动资金需求，提高资金使用效率，促进公司 生产经营的发展以及经营效益的提升。公司决定将超募资金专户资金存放期间产生 的利息收入全部用于永久补充流动资金，并于本次董事会通过之后实施。

有关公司将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的具体情况以及独立董 事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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