Rastar Group — Capital/Financing Update 2011

Jul 12, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-046

广东星辉车模股份有限公司

关于首期股票期权激励计划授予的期权登记完成公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东星辉车模股份有 限公司(以下简称“公司”或“星辉车模”)已完成《广东星辉车模股份有限公司首 期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所 涉授予329.8022万份股票期权的登记工作，期权简称：星辉JLC1，期权代码：036009。

一、股票期权激励计划简要说明

（一）股权激励计划已经履行的审批程序

1、公司于2010年11月4日分别召开公司第一届董事会第十八次会议和第一届监 事会第十次会议，审议通过了《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划 （草案）》，公司全体独立董事已就该《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权 激励计划（草案）》发表了独立董事意见。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年5月25日召开公司第一届董事会 第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议对《广东星辉车模股份有限公司首期 股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《股票期权激励计划》，公 司全体独立董事就该《股票期权激励计划》发表了独立董事意见。

3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，公司于2011年6月9日召 开2011年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》以及《授权董事会 办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定期权授

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权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须 的全部事宜。

4、公司于2011年6月10日召开第二届董事会第二次审议通过了《关于公司首期 股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划所涉及股 票期权授予相关事项的议案》，同意由于《股票期权激励计划》确定的激励对象易 斌、翁文权因个人原因离职，公司股票期权授予的激励对象相应调整为72人，股票 期权数量调整为329.8022万份，同时确定股票期权授予日为2011年6月10日；公司全 体独立董事就公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意 见。

5、公司于2011年6月10日召开第二届监事会第二次审议通过了《关于公司首期 股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划所涉及股 票期权授予相关事项的议案》，认为本次股权激励对象的主体资格合法、有效，且 满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计 划》有关规定获授股票期权。

（二）股权激励计划实施的具体方案

根据《股票期权激励计划》，本次股权激励计划的具体情况如下：

1、该计划授予给激励对象的激励工具为股票期权；

• 2、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；

• 3、本次股票期权的授予日为2011年6月10日；

4、本次授予的激励对象共72人、授予的股票期数量为329.8022万股，激励对 象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业 务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员；

• 5、公司授予激励对象股票期权的授予价格为每股15.95元；

• 6、本计划授予的股票期权自本次激励计划授权日起满12个月后，激励对象应

在未来24个月内分二期行权, 可行权数量占获授期权数量比例依次为35%、65%； 7、主要行权条件：

在本次股票期权激励计划有效期内，以2010年的净利润及营业收入为基数，

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2011-2012年相对于2010年的净利润增长率分别不低于38%和84%，2011-2012年相对 于2010年的营业收入的增长率分别不低于33%和73%。

具体详见公司于2011年6月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公 告的《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的公告》中的有关内容。

二、股票期权登记完成情况

• 1、期权简称：星辉JLC1 期权代码：036009

2、经登记的授予人员名单及分配比例：

	姓名		职务	本次获授的股票期权份数(万份)	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
	陈烽		董事、副总经理、董事会秘书	10.5740	3.21%	0.067%
	刘渝玲		副总经理	10.1320	3.07%	0.064%
	卢醉兰		董事、副总经理	10.1320	3.07%	0.064%
	屠鑫		董事	8.6700	2.63%	0.055%
	刘慧娴		副总经理	8.6700	2.63%	0.055%
	陈剑丰		财务总监	9.6220	2.92%	0.061%
	核心管理人员、核心技术（业务）人
	员及董事会认为需要进行激励的相			272.0022	82.47%	1.717%
	关人员合计66人
			合计	329.8022	100.00%	2.082%

• 3、股票期权的授予日：2011年6月10日；

4、行权价格：15.95元；

• 5、上述激励对象获授的权益数量和公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

• 站上公告内容一致。

三、本次股票期权激励计划实施对公司相关年度财务状况的影响

公司选择Black-Scholes模型于2011年6月10日（期权授予日）对本次授予的 329.8022万份股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值约为3.00元， 本次授予的329.8022万份股票期权总价值为9,894,066元。根据《企业会计准则第11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取

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得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权 数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用 和资本公积。根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变 化，从2011年6月开始摊销，则2011年-2013年期权成本或费用摊销情况的预测算结 果见下表：

期权份额	期权价值	期权成本	2011年	2012年	2013年
（万份）	（元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
329.8022	3.00	989.41	373.27	474.31	141.84

假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 首次授予的股票期权总成本为人民币989.41万元，即需要摊销的股票期权成本为 989.41万元。公司相信，本股权激励计划的实施将有助于公司业务的发展，公司业 务的发展将确保公司有能力承担上述股权激励成本，故不会对公司各年业绩造成实 质性的影响。

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建 立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高层管理人员的积极性，充分调动公 司核心管理人员、技术（业务）人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

五、备查文件

• 1、《广东星辉车模股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；

• 2、《广东星辉车模股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

• 3、《广东星辉车模股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

• 4、国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东星辉车模股份有限公司首期

• 股票期权激励计划股票期权授予事项的法律意见》；

5、《广东星辉车模股份有限公司独立董事关于公司首期股票期权激励计划所涉

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股票期权授予相关事项的独立意见》；

• 6、首期股票期权计划激励对象名单（调整后）。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一一年七月十一日

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