Rastar Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Jun 10, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-037

广东星辉车模股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况和出席情况

2011年5月25日，广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公 告形式通知召开2011年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络投票相结合 的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月9 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2011年6月8日下午3:00至2011年6月9日下午3:00的任意时间；现场会议于2011 年6月9日下午2:00在汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权 的股份107,575,490股，占公司有表决权股份总数的67.91%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表4人，所持股份107,208,826股，占公司有表决权总股份的67.68%； 参加网络投票的股东8人，所持股份366,664股，占公司有表决权总股份的0.2315%； 委托独立董事投票的股东0人。公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事 高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长陈雁升先生主持，本次会议的召集 和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以

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及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会股东经认真审议，形成以下决议：

1、逐项审议通过了《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划（草 案修订稿）》；

1.1 股票期权激励计划的目的；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.3 激励计划的股票来源和股票数量；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22 %，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.4 激励对象获授的股票期权分配情况；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22 %，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

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表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.7 激励对象获授权益、行权的条件；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.9 股票期权会计处理；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程 序；

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表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.11 公司与激励对象各自的权利义务；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事 宜的议案》；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《股票期权激励计划实施考核办法》；

表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《股票期权激励计划管理办法》；

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表决结果：同意107,333,606股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.78%， 其中现场投票107,208,826股、网络投票124,780股；反对241,884股，占出席会议股 东有效表决权股份总数的0.22%，其中现场投票0股、网络投票241,884股；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师集团（广州）事务所指派李彩霞、王志宏律师出席了本 次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、 《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉车模章程的有关规定，本次股东 大会的决议合法、有效。”

四、备查文件

（一）公司2011年第三次临时股东大会决议；

（二）国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东星辉车模股份有限公司 2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会 二〇一一年六月九日

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