Rastar Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 31, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-033

广东星辉车模股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2011年5月30日上午9:00；

（二）会议召开地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室；

（三）会议召开方式：现场会议；

（四）会议召集人：董事会；

（五）会议主持人：董事长陈雁升先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数为107,208,826股，占公 司股份总数的67.68%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会 议。

三、提案审议情况

本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

1

• （一）审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的

• 议案》；

表决结果：107,208,826股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

• （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 经审议，股东大会以累积投票的方式选举陈雁升、陈烽、屠鑫、卢醉兰、杨亮、

• 杨农、纪传盛为公司第二届董事会董事候选人，其中杨亮、杨农、纪传盛为独立董 事候选人，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

  • 1、选举陈雁升先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反

• 对0股，弃权0股。

  • 2、选举陈烽先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反

• 对0股，弃权0股。

  • 3、选举屠鑫先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反

• 对0股，弃权0股。

  • 4、选举卢醉兰女士为公司第二届董事会非独立董事；

• 表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反

• 对0股，弃权0股。

  • 5、选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事；

• 表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反

• 对0股，弃权0股。

  • 6、选举杨农先生为公司第二届董事会独立董事；

• 表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反

• 对0股，弃权0股。

  • 7、选举纪传盛先生为公司第二届董事会独立董事。

2

表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反 对0股，弃权0股。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

经审议，股东大会以累积投票的方式选举陈粤平、李妍为公司第二届监事会监 事，与职工代表监事程有良共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举 通过之日起三年。表决结果如下：

• 1、选举陈粤平为公司第二届监事会非职工监事；

表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。

• 2、选举李妍女士为公司第二届监事会非职工监事。

表决结果：同意107,208,826股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师集团（广州）事务所指派李彩霞、王志宏律师出席了本 次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等 相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

五、备查文件

（一）公司2011年第二次临时股东大会决议；

（二）国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东星辉车模股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

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