Rastar Group — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-034

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2011 年5月30日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已提前以书面 方式送达相关人员。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议 由陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

同意第二届董事会战略委员会由陈雁升、杨农、杨亮、纪传盛、陈烽五位董事 组成，其中董事陈雁升担任战略委员会召集人。

同意第二届董事会提名委员会由杨农、杨亮、纪传盛、陈雁升、屠鑫五位董事 组成，其中董事杨农担任提名委员会召集人。

同意第二届董事会审计委员会由杨亮、杨农、纪传盛、陈烽、卢醉兰五位董事 组成，其中董事杨亮担任审计委员会召集人。

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同意第二届董事会薪酬与考核委员会由纪传盛、杨亮、杨农、卢醉兰、屠鑫组

• 成，其中董事纪传盛担任薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

• 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

• 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陈雁升为公司总经理，聘任陈烽、卢

• 醉兰、刘慧娴、刘渝玲为公司副总经理，聘任陈剑丰为公司财务总监，上述人员任 期均自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

• 公司原副总经理屠鑫不再担任副总经理，现任公司董事、公司全资子公司福建

• 星辉婴童用品有限公司董事。

  • 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陈烽先生为公司第二届董事会秘书，

• 任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

  • 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十日

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附件：

相关人员简历

1、陈雁升，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年11月出生。中山大学管 理学院EMBA。2000年5月创办广东星辉塑胶实业有限公司并任总经理，为本公司第一 届董事会董事长兼总经理，福建星辉车模制造有限公司董事长，雷星（香港）实业 有限公司执行董事，兼任中国玩具协会副会长、中国轻工进出口商会玩具分会副会 长。陈雁升先生直接持有公司股份61,776,000股,占公司总股本的39.00%，是公司的 控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事长的相关规定。

2、陈烽，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年4月出生，中共党员，EMBA。 自2001年加入本公司以来历任本公司业务部经理、人事部经理、采购部经理、总经 理助理、公司第一届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。陈烽先生未持有公司股 份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规 定。

3、卢醉兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年9 月出生，硕士学历。 历任公司市场营销部和采购部工作部门副经理、知识产权部经理，为公司第一届董 事会董事、总经理助理。卢醉兰女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》 及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

4、刘慧娴，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968 年4 月出生，先后获得 工学学士、工商管理硕士(MBA)和电子工程博士等学位。自1996 年起就职于香港伟 易达电子产品有限公司，先后任总裁秘书、中国市场部高级经理、产品开发部经理

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等职。2010年进入本公司，现任公司副总经理。刘慧娴女士未持有公司股份，与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

5、刘渝玲，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年5月出生，EMBA。曾任 职于国营江西电工厂，2004年进入公司后历任人事部主管、人事部经理、制造部经 理、总经理助理，为公司第一届董事会董事、副总经理，兼任福建星辉车模制造有 限公司董事。刘渝玲女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律 法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

6、陈剑丰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年12 月出生，会计师职 称，对外经济贸易大学会计专业毕业，曾就职于澄海市审计师事务所、汕头市丰业 会计师事务所，历任公司财务负责人、财务总监。陈剑丰先生未持有公司股份，与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

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