Rastar Group — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-028

广东星辉车模股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东星辉车模股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2011年5月9日上午9：00在公司 会议室召开了2011年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表20人，实到职 工代表20人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

本次会议以书面形式记名投票表决方式，推选程有良先生出任公司第二届监事 会职工代表监事（程有良先生的简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相 应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

程有良先生将与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事 共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

表决结果：赞成20票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司监事会 二〇一一年五月九日

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附件：

程有良先生简历

程有良，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年9 月出生，2000 年进入 本公司并先后任车间主管、生产部副经理，现任公司生产计划部经理。

程有良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。

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