Rastar Group — Regulatory Filings 2011

Apr 22, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-022

广东星辉车模股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议 于2011年4月21日下午15:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2011年4月11日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席 监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席洪燕玉女士主持，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2011年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会对公司《2011年第一季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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