Rastar Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Feb 25, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-010

广东星辉车模股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议 于2011年2月24日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2011年2月14日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席 监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席洪燕玉主持，会议的召集和 召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2010年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2010年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2010年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须由公司董事会提交公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过《2010 年度利润分配预案》

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的2010 年度审计报告，我公 司（仅指母公司）2010 年度实现税后净利润56,072,500.94 元。按照《公司章 程》的规定，应提取法定盈余公积5,607,250.09 元，提取法定盈余公积后的利 润连同上年末的未分配利润，并扣除2009 年度已分配利润15,840,000.00 元，

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剩余的可供股东分配利润为87,543,888.81 元。

董事会拟定的公司2010 年度利润分配预案：拟以2010 年末总股本7,920 万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增10 股并派2 元（含税）现金红

利，分配预案待股东大会通过后实施。

• 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须由公司董事会提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自 身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求 和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项 业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供 保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大 缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好 的监督、指导作用。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，广东正中珠江会计 师事务所有限公司出具了广会所专字（2011）第10006340049号《广东星辉车模 股份有限公司2010年度内部控制鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出 具了核查意见。

《2010年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所 发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2010年度监事会工作报告》

《2010年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 网站上的《2010年年度报告》的第八节“监事会报告”部分。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须由公司董事会提交公司2010年度股东大会审议。

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六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查监事会认为：广东正中珠江事务所有限公司在执业过程中坚持独立审 计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。 同意继续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须由公司董事会提交公司2010 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2010年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资 金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金 存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和 用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在 违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

《关于2010 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、 保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见披露于中国证监会指定信息披 露网站上的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部 分超募资金向该项目追加投资的议案》

监事会认为：公司本次调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用 部分超募资金向该项目追加投资的事项符合公司发展战略的需要，符合全体股东 的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会参会成员表决通过上述 议案。

有关公司调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金 向该项目追加投资的具体情况以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。

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表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须由公司董事会提交公司2010 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用超募资金4,000 万元永久补充流动资金符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《创业板信息披露业务 备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定。因此，监事会参会成员 表决通过上述议案。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司监事会 二〇一一年二月二十六日

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