Rastar Group — AGM Information 2011

Feb 25, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-011

广东星辉车模股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十次会议决定于 2011年3月21日上午9:00召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• (一)会议召集人：公司董事会

(二)公司于2011年2月24日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开公司2010年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

• (三)会议召开时间：2011年3月21日上午9:00

• (四)会议召开方式：现场会议

• (五)股权登记日：2011年3月18日

• (六)出席对象：

• 1、截至2011年3月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• (七)会议地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议

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室。

二、会议审议事项

• （一）审议《2010 年年度报告》及其摘要；

• （二）审议《2010 年度董事会工作报告》；

• （三）审议《2010 年度利润分配预案》；

• （四）审议《2010 年度财务决算报告》；

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （六）审议《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超

• 募资金向该项目追加投资的议案》；

（七）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；

（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

（九）审议《控股股东内幕信息管理制度》；

（十）审议《2010 年度监事会工作报告》。

上述议案中第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、

（八）、（九）条已经第一届董事会第二十次会议审议通过。

上述议案中第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十）条议案已 经通过第一届监事会第十一次会议审议通过。

具体内容详见本通知披露的同日，在中国证监会指定的网站上的相关公告。 三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)办理登记手续；

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2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本 人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书 均需一并提交；

• 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• (二)登记时间：股权登记日2011年3月18日至会议主持人宣布现场出席本次股

• 东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

(三)登记地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券 部。

四、其他

• (一)联系方式

• 1、联系人：董事会秘书陈烽

2、联系地址：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券

部

3、传真号码：0754-85897881

4、电话号码：0754-85897377

• (二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

2、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带 身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会 二〇一一年二月二十六日

附件一：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东星辉车模股份有限 公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项 未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《2010年年度报告》及其摘要；
2	审议《2010年度董事会工作报告》
3	审议《2010年度利润分配预案》
4	审议《2010年度财务决算报告》
5	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6	审议《关于调整“品牌车模生产基地建设项

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	目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》
7	审议《关于调整部分董事薪酬的议案》
8	审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9	审议《控股股东内幕信息管理制度》
10	审议《2010年度监事会工作报告》

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

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