Rastar Group — Regulatory Filings 2011

Jan 17, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-003

广东星辉车模股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为10,252,440人民币 普通股（A股），占公司总股本的12.945%；本次实际可上市流通的数量为7,876,440 股，占公司总股本的9.945%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年1月20日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前的股 本为3,960万股。根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1459号文核准， 公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,320万股（其中，网下配售264万股，网上发行1,056 万股）。首次公开发行后，公司总股本为5,280万股。

网上发行的1,056万股已于2010年1月20日起上市交易，网下配售的264万股 于2010年4月20日起开始上市流通。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，2010年9月公司实施了2010年半 年度资本公积金转增股本的方案，以2009年6月30日公司总股本5,280万股为基 数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

截止目前，公司总股本为7,920万股，其中，有限售条件股份为5,940万股， 占总股本的75%；无限售条件股份为1,980万股，占股份总数的25%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

• 1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

1

（1）上市公告书和招股说明书中做出的承诺：

公司股东陈潮钿、陈墩明、杨仕宇、陈哲承诺,自公司首次公开发行的股票 在证券交易所上市之日起一年内，不转让其在公司首次公开发行股票前所持有的 公司股份。

• （2）本次申请解除股份限售的股东不存在后续追加的承诺及其他承诺。

• 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，未发现违反

• 上述承诺情况。

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公

• 司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年1月20日。

• 2、本次解除限售股份的数量为10,252,440股，占股本总数的12.945%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，均为自然人股东。

• 4、股份解除限售及上市流通具体情况。

序号	股东名称	所持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	陈潮钿	4,752,000	4,752,000	6.00%	4,752,000
2	陈墩明	2,376,000	2,376,000	3.00%	2,376,000
3	杨仕宇	2,376,000	2,376,000	3.00%	0	目前该部分股份全部处于质押冻结状态
4	陈哲	748,440	748,440	0.945%	748,440
合计		10,252,440	10,252,440	12.945%	7,876,440

注：截止2011年1月18日，公司股东杨仕宇所持本次解除限售的股份数2,376,000股，全 部处于质押冻结状态，待其与相关质权方解除质押手续后方可实际上市流通。

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	59,400,000	75.00%	0	10,252,440	49,147,560	62.055%

2

1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	59,400,000	100.00%	0	10,252,440	49,147,560	62.055%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	59,400,000	75.00%	0	10,252,440	49,147,560	62.055%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	19,800,000	25.00%	10,252,440	0	30,052,440	37.945%
1、人民币普通股	19,800,000	25.00%	10,252,440	0	30,052,440	37.945%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	79,200,000	100.00%	0	0	79,200,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份上市流通 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行 政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露 真实、准确、完整；本保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业板上市流 通。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐机构的核查意见；

• 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

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