Rastar Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2010

Oct 12, 2010

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2010-046

广东星辉车模股份有限公司

2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2010年10月11日下午3:00；

（二）会议召开地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二 楼会议室；

（三）会议召开方式：现场会议；

（四）会议召集人：董事会；

（五）会议主持人：董事长陈雁升先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数为59,400,000股，占公司 股份总数的75%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会 议。

三、提案审议情况

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本次会议采用记名投票方式表决，与会股东审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的 议案》；

表决结果：59,400,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：59,400,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（三）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：59,400,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师集团（广州）事务所指派程秉、王志宏律师出席了本次 会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和星辉车模章程等相 关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

五、备查文件

（一）公司2010年第三次临时股东大会决议；

（二）国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东星辉车模股份有限公司 2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十一日

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