Rastar Group — AGM Information 2010

Mar 31, 2010

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2010-014

广东星辉车模股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十二次会议决定于 2010年4月20日下午3:00召开2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

• (二)会议召开时间：2010年4月20日下午3:00

(三)会议地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议 室。

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2010年4月15日

• (六)出席对象：

1、截至2010年4月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《2009年度报告》及其摘要

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• （二）审议《2009年度董事会工作报告》

（三）审议《2009年度利润分配预案》

• （四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• （五）审议《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》

（六）审议《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》

（七）审议《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》

（八）审议《2009年度财务决算报告》

（九）审议《2009年度监事会工作报告》

上述议案中第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、

（八）条已经第一届董事会第十二次会议审议通过。

上述议案中第（一）、（三）、（八）、（九）条议案已经通过第一届监事会 第六次会议审议通过。

具体内容详见本通知披露的同日，在中国证监会指定的网站上的相关公告。 三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票 账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)、股票账户卡办理登记 手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人 有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均 需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

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• (二)登记时间：股权登记日2010年4月15日至本次股东大会现场会议主持人宣布

• 出席情况前。

• (三)登记地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券

• 部。

四、其他

• (一)联系方式

• 1、联系人：董事会秘书陈烽

• 2、联系地址：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券部

• 3、传真号码：0754-85897881

4、电话号码：0754-85897377

• (二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

• 份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

3

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东星辉车模股份有限 公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：

会议议案表决指示：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《2009年度报告》及其摘要
2	审议《2009年度董事会工作报告》
3	审议《2009年度利润分配预案》
4	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5	审议《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》
6	审议《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》
7	审议《关于设立福建星辉车模制造有限公司

4

	（暂定名）的议案》
8	审议《2009年度财务决算报告》
9	审议《2009年度监事会工作报告》

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

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