Rastar Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 9, 2016

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2016-110

星辉互动娱乐股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的提示性公告 暨召开 2016 年第三次临时股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。。

星辉互动娱乐股份有限公司 ( 下称“公司” ) 于 2016 年 11 月 3 日在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》 （公告编号： 2016-106 ），根据公告公司定于 2016 年 11 月 21 日下午 2:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

2016 年 11 月 9 日，公司董事会收到控股股东陈雁升先生提交的《关于增加星 辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议公司 2016 年第三次临时股东大会增加审议《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香 港）有限公司提供担保的议案》。

上述议案已经 2016 年 11 月 9 日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通 过，议案内容详见 2016 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的 公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》。

截止本公告发布日，陈雁升先生持有公司 407,721,600 股，占总股本的 32.77% ， 陈雁升先生提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公 司章程》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司 2016 年第三次临时股 东大会审议。

根据上述增加临时提案情况及董事会、监事会审议情况，公司对 2016 年 11 月 3 日发布的《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）

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补充通知如下：

在原通知“二、会议审议事项”增加以下议案：

3 、《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保的议案》

除增加上述议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记 日及其他事项没有变更。

现就召开公司 2016 年第三次临时股东大会有关事宜重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2016 年第三次临时股东大会

2 、 股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性

公司于 2016 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第二十九次会议、 2016 年 11 月 9 日召 开的第三届董事会第三十次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。

4 、会议召开的时间：

现场会议召开时间： 2016 年 11 月 21 日下午 2:30 ；

网络投票时间： 2016 年 11 月 20 日 -2016 年 11 月 21 日。其中，通过交易系统进行 网络投票的时间为 2016 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30 ，下午 1:00-3:00 ；通过互联网 系统投票的具体时间为 2016 年 11 月 20 日 15:00 至 2016 年 11 月 21 日 15:00 的任意时间。

5 、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6 、出席对象：

（ 1 ）截至 2016 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

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（ 3 ）公司聘请的律师；

• 7 、现场会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 49 楼公司

• 会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于提名郑泽峰先生为公司董事的议案》；

2. 审议《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的

议案》；

3. 审议《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保的

议案》。

上述第 1 、 2 项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议以及第三届监事会第 二十三次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 三、会议登记方法

• 1 、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2 、现场登记时间：股权登记日 2016 年 11 月 14 日至本次股东大会现场会议主持 人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午 9:00-11:30 、下午 1:00-5:00 。

3 、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 49 楼董事会办 公室。

4 、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5 、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。

6 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1 、会务联系方式

联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 49 楼董事会办公室 联系人：杨农、黄文胜

联系电话： 020-28123517

联系传真： 020-28123521

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

• 请参加会议的股东提前半小时入场。

六、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2 、公司第三届董事会第三十次会议决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

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董 事 会

二〇一六年十一月九日

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附件一：参会股东登记表

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2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备 注

注：本表复印有效

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席星辉互动娱乐股份有限 公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人□有权 / □无权按照自己的意见表决。

委托人签名 ( 盖章 ) ： 委托人证照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人 ( 签名 ) ： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于提名郑泽峰先生为公司董事的议案》
2	《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
3	《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保的议案》

附注：

• 1 、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对

• 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为 弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

  • 2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。

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附件三：网络投票操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 365043 。

2 、投票简称：星辉投票。

3 、议案设置及意见表决

（ 1 ）议案设置

表 1 股东大会议案对应“编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
议案1	《关于提名郑泽峰先生为公司董事的议案》	1.00
议案2	《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保的议案》	3.00

（ 2 ）填报表决意见

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元代 表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议 案，在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表 弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举 票数。

表决意见种类 对应申报股数

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同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2016 年 11 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

• 15:00 。

  • 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 20 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2016 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日） 下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《（ 2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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