Rastar Group — Governance Information 2026

Mar 30, 2026

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代理人：

作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期 间，本人始终坚守合规底线，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》与《独立董事工作细则》 的要求。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，忠实、 勤勉、谨慎地履行各项职责。

现就本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人赵智文，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管 理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证 券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了 齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。本人拥有南开大学经济学（国际金融 专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理 经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项， 出版过《金融市场：利率与流量》和《投资银行学》两部著作。2021 年12 月至今， 担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年公司共计召开6 次董事会会议，4 次股东会，本人出席董事会会议、股 东会的情况如下：

1

报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数	6	6	6	6
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
赵智文	独立董事	6	6	0	0	否
报告期内股东会召开次数			4
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
赵智文	独立董事	4	4	0	0	否

本年度，本人按时出席公司董事会、列席股东会，未发生缺席或连续两次未亲 自出席会议的情形。对提交董事会和股东会的议案本人均认真审阅、审慎表决，并 根据自身的履职经历和专业背景提出了一系列合理化建议。本人认为公司董事会和 股东会的会议召集、召开符合法定程序，公司重大经营事项均严格履行了必要的审 批程序，决策过程合法有效，因此对2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均投 了赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

审计委员会	审计委员会	提名委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会	战略委员会
应出席 次数	实际出席 次数	应出席 次数	实际出席 次数	应出席 次数	实际出席 次数	应出席 次数	实际出席 次数
4	4	2	2	2	2	1	1

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选 举为四个专门委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。 本人担任公司薪酬与考核委员会召集人以来，按照《独立董事工作细则》《董 事会薪酬与考核委员会的实施细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的 日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，听取高级管理人员的年度工作 汇报并进行考核，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。 （三）出席独立董事专门会议情况

2

报告期内应出席独立董事 专门会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，积极参加独立董 事专门会议，对公司财务管理、关联交易、内部控制等重大事项进行深入审查和分 析，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，切实履行前置审议程序。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人一方面与公司内部审计机构保持密切联系，充分了解公司内部 控制制度的运行情况，另一方面，与年审会计师就审计计划、关键审计事项、审计 发现等相关问题进行积极沟通和交流，保障了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定，独立、公正地履行独立董事 的职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，切实维 护中小股东的合法权益。

（六）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人在公司现场工作的时间超过15 个工作日，通过对公司进行实 地现场考察，与管理层深入沟通等方式，充分了解公司生产经营状况、公司治理、 信息披露情况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议执行情况等；并与公 司相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司经营的影响， 及时跟踪传媒、网络对公司的相关报道，确保对公司重大事项进展及生产经营动态 的全面掌握。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独 立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点 关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

3

公司于2025 年4 月25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于控股 股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东陈雁升、 陈冬琼及其关联方向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币5 亿元的借款， 并同意公司根据第六届董事会第六次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向 公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过12 个月，展期金额计入上 述5 亿元额度内。

上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联 股东和中小股东利益的情形。除上述事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露 的关联交易。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按 时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报 告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报 告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经 公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司2024 年度股东大会审议通 过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，相关报告的财务数据准确详实， 真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘用会计师事务所

公司分别于2025 年10 月29 日、2025 年11 月17 日召开第六届董事会第十四 次会议和2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 公司同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”） 为公司2025 年度审计机构。司农事务所具备相关业务资格，具备为上市公司提供审 计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司2025 年度审 计工作的要求。

公司续聘审计机构的原因真实合理，相关决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4

（四）提名董事的情况

公司于2025 年5 月19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提名 陈灿希先生为公司董事的议案》。经董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名 陈灿希先生担任公司第六届董事会董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、提 名委员会委员的职务，并将该议案提交公司2024 年度股东大会审议，任期自公司股 东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。

此次提名及任免流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》的要求；报告期内，公司没有其他提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理 人员的情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司于2025 年4 月25 日召开薪酬与考核委员会2025 年第一次会议，审议通过 《关于确认公司2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。公司高级管理人员2024 年 度薪酬符合公司生产经营实际情况并参考了行业薪酬水平，符合《公司章程》及《高 级管理人员薪酬方案》的规定。

（六）员工持股计划相关事项

公司分别于2025 年8 月28 日、2025 年9 月16 日召开第六届董事会第十三次 会议和2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并于2025 年12 月16 日完成首次授予部分非交易过户。公司2025 年员工持股计划制定及实施程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于充分调动员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司 重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2026 年，本人将继续勤勉尽职，

5

按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：赵智文______

二〇二六年三月三十日

6