Rastar Group — Capital/Financing Update 2017

Aug 15, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-090

星辉互动娱乐股份有限公司

关于调整公司配股方案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开的第四 届董事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过了 《关于调整募集资金总额的 议案》，结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境的变化情况，经过审慎考虑 和研究，公司决定对本次配股方案中的募集资金总额进行调整。 本次配股方案的具体调整情况如下：

本次配股募集资金总额由不超过人民币111,983.42万元调整为不超过人民币 100,183.42万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(单位：万元)	拟投入募集资金金额(单位：万元)
1	游戏研发项目	61,191.15	31,983.42
2	偿还公司有息债务	40,000.00	40,000.00
3	补充营运资金	28,200.00	28,200.00
合计		129,391.15	100,183.42

在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额， 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照 项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各 项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述事项外，原经公司2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二次会 议审议通过的关于公司本次配股方案的其他内容不变。董事会本次调整配股方案事 宜已经获得公司2017年第二次临时股东大会授权，因此该议案经董事会审议通过后

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不需要提交股东大会审议。

上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方

案为准。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇一七年八月十五日

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