Rastar Group — Capital/Financing Update 2017

Mar 24, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-018

星辉互动娱乐股份有限公司

关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016 年8 月12 日、 2016 年11 月2 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十 九次，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，拟非公开发行股票募集资 金总额不超过155,734.56 万元。2016 年8 月29 日，公司2016 年第二次临时股东 大会审议通过了上述议案。2016 年11 月7 日，公司向中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件，并于2016 年11 月 24 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163339 号）。2017 年1 月5 日， 公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163339 号）。

经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机 构多方反复沟通，公司审慎决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申 请撤回本次非公开发行股票申请文件。2017 年3 月1 日，公司召开第三届董事会 第三十二次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。上述 议案经2017 年3 月17 日召开的公司2017 年第一次临时股东大会审议通过。

近日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知 书》（[2017]104 号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定， 中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十四日

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