Rastar Group — Capital/Financing Update 2014

Feb 21, 2014

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2014-013

广东星辉车模股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得 中国证券监督管理委员会正式批复的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕223 号《关于核准广东星辉车模股份 有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主 要内容公告如下：

一、核准公司向黄挺发行 13,123,986 股股份、向郑泽峰发行 8,558,198 股股份、 向珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）发行 9,910,238 股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过 23,701,109 股新股募集本次发行股份购买资产 的配套资金。

该批复自下发之日起 12 个月内有效。公司将按照上述核准文件要求及公司股东 大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。

公司于 2013 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了 《广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》，经中国证监会审核后的《广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》参见 2014 年 2 月 21 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《广东星辉车模股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》（公告编 号：2014-014）。同时公告独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的独立财务顾问 报告、法律顾问国浩律师（广州）事务所出具的补充法律意见书。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信 息。

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本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）

为广发证券股份有限公司，财务顾问主办人为吕绍昱、胡衍军、江晓。

有关本次发行的联系人及联系方式如下：

一、发行人：广东星辉车模股份有限公司

联系人：杨农、黄文胜

电 话：0754-89890019 传 真：0754-89890021

二、独立财务顾问（主承销商）：广发证券股份有限公司

联系人：吕绍昱、胡衍军

电 话：020-87555888

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司 董 事 会 二〇一四年二月二十一日

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