Rastar Group — Board/Management Information 2023

Apr 21, 2023

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 — 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公 司章程及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、 战略规划等工作提出了意见和建议。

现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年公司共计召开 1 次股东大会， 4 次董事会会议，本人出席董事会会议、股 东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数	4	4	4	4
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘伟	独立董事	4	4	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			1
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘伟	独立董事	1	1	0	0	否

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议 的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保 持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司

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董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批 程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2022 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见， 积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内， 本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022 年 4 月 25 日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对控股股东向公司提 供借款暨关联交易的事项发表了独立意见。

2022 年 4 月 27 日，在第五届董事会第十六次会议上，本人对 2021 年度公司内部 控制的自我评价报告、 2021 年度公司关联方资金占用和对外担保情况、 2021 年度利 润分配预案、拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计 机构、 2022 年度董事薪酬（津贴）方案、 2022 年度高级管理人员薪酬方案、 2022 年 度为下属控股子公司提供担保事宜、公司 2022 年度开展远期结售汇业务、公司 2022 年度日常关联交易预计、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等 事项发表了独立意见。

2022 年 8 月 26 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，本人对 2022 年上半年 度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项发表了独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举 为四个专门委员会的委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人 均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的 相关要求，就公司定期报告、内部控制制度、高管任命等重大事项进行审议，达成意 见后向董事会提出了专业委员会意见。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，参与了审计委员会的日常工作，并就公 司的内部审计、内部控制、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立 董事工作细则》《董事会审计委员会的实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报

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告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册 会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审 阅，掌握 2021 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。 2022 年度，本人在公司现场工作的 时间超过 10 个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，充分了解公司生产 经营状况、公司治理、信息披露情况、内部控制等制度的建立和执行情况、董事会决 议执行情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司 的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极 有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关 文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等， 利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性， 谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业 — 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成 信息披露工作。

（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深 入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、 财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司 的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在 董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。

六、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

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• （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决 策，为公司的健康发展建言献策。以上是本人在 2022 年任职期间履行职责的情况汇 报。展望 2023 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发 展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事 的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：刘伟 ____________ 二〇二三年四月二十一日

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