Rastar Group — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

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证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2021-048

星辉互动娱乐股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议 于 2021 年 12 月 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以 专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的 召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于拟对其他非流动金融资产进行处置的议案》。

根据公司战略安排与提高流动性的需求，公司全资子公司珠海星辉投资管理有 限公司（以下简称“珠海星辉”）拟对所持有的上海曼恒数字技术股份有限公司（以 下简称“曼恒数字”） 625,000 股通过全国中小企业股份转让系统择机进行处置。在 董事长决策范围内，珠海星辉目前已处置持有的曼恒数字 276,800 股，剩余待处置 348,200 股。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》连续十二个月累计计算 的原则，参考曼恒数字股票交易价格，预计本次交易在董事会审批权限范围内。董 事会同意授权公司经营管理层择机对珠海星辉持有的曼恒数字股份进行处置。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十三日

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