Rastar Group — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

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证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2021-024

星辉互动娱乐股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第五届董事 会第九次会议于 2021 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股 孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. 借款转增资的议案》。

为满足控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. （以 下简称“西班牙人”）经营发展需求，提升西班牙人的综合竞争力，公司境外全资 子公司星辉体育（香港）有限公司拟以借款转增资的方式对西班牙人增资 3,784.68 万欧元 ( 按 5 月 21 日汇率计算折合人民币约 29,753.26 万元 ) ，具体增资内容如下：

单位：万欧元

				单位：万欧元
公司名称	现有注册资本	增资金额	增资方式	增资后注册资本
西班牙人	12,770.17	3,784.68	借款转增资	16,554.85

公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见及 《关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告》的具体内容详见公司于同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事对相关事项的独立意见；

3. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二一年五月二十一日

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