Rastar Group — Board/Management Information 2019

Aug 14, 2019

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证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2019-044

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第四届监事会第十七次会议于 2019 年 8 月 13 日 19:00 在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知 已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监 事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1 ．审议通过《关于 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. 球员 Borja Iglesias Quintas 转会的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. 将球员 Borja Iglesias Quintas （即博尔哈·伊格莱西亚斯·昆 塔斯）转会至 Real Betis Balompié S.A.D. （即皇家贝蒂斯足球俱乐部）将直接贡 献公司税后净利润约 1,485.76 万欧元，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影 响。本次球员转会合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。 综上，监事会同意本次转会事项。

《关于皇家西班牙人足球俱乐部球员转会的公告》的具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1 、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2 、深交所要求的其它文件

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特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司监事会 二〇一九年八月十四日

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