Rastar Group — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-023

星辉互动娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 杨农先生递交的辞职报告，杨农先生因个人原因申请辞去所担任的第四届董事会董 事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 根据杨农先生辞职报告中所表述的意见，董事会同意杨农先生的辞职申请，其辞职 申请自公司股东大会审议通过增补新的董事候选人事项之日起生效，在此之前，杨 农先生仍继续履行公司董事职责。

杨农先生原定董事任期为2017 年6 月1 日至2020 年5 月31 日。截至本公告日， 杨农先生持有公司股份81,400 股，占公司总股本的0.007%，由于杨农先生是任期 未届满离职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律规定，杨农先生在其离职后半年内不转 让其持有的公司股份，并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。杨农先生在担任公司 董事期间勤勉尽责，公司董事会对杨农先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于杨农先生不再担任公司董事,经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同 意提名Mao Ye Wu 先生担任公司第四届董事会董事（个人简历详见附件），同时担 任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期至第四届董事 会届满之日止。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十五日

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附件：

Mao Ye Wu， 西班牙国籍，男，1985年3月出生。2008年在西班牙获得庞佩乌·法 布拉大学（Universitat Pompeu Fabra) 工商管理专业学士学位，2014年在西班牙 阿巴特·奥利弗大学（Universitat Abat Oliba CEU）获得行政管理硕士学位。曾 就职于普华永道会计师事务所（Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.）从 事审计工作；西班牙Rousaud Costad Durán律师事务所，参与了中国市场开发与并 购案件工作；2016年1月至今任皇家西班牙人足球俱乐部董事，负责俱乐部管理协调 以及国际市场开发工作。

截至公告日，Mao Ye Wu先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

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