Rastar Group — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-092

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董 事会第十九次会议于2018年12月11日下午14:00在公司会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2018年12月6日以专人送达、邮件、传真、书面等 方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信 息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高 管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1、审议通过《关于深圳市畅娱天下科技有限公司原股东2017 年度业绩承 诺补偿延迟支付有关事项的议案》。

根据公司与深圳市畅娱天下科技有限公司（以下简称“畅娱天下”）原股东 签订的股权转让相关协议，畅娱天下2017年实现净利润低于2017年度的净利润承 诺数，畅娱天下原股东及曹毅斌应以现金方式向公司补偿。截至目前，公司已收 到曹毅斌支付的2017年度业绩承诺补偿款200万元。对于剩余尚未支付的业绩承 诺补偿款，畅娱天下原股东及曹毅斌承诺：2019年1月31日前支付600万元；2019 年3月29日前支付300万元；2019年6月28日前支付300万元；2019年9月30日前支 付400万元；在上述款项支付完成后，畅娱天下原股东及曹毅斌将根据《股权转 让协议之补充协议》的约定向公司申请将曹毅斌所持公司股票（目前持有

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4,824,960股）解除限售锁定并将通过股票减持所获资金偿还公司，并支付所欠 款项利息；畅娱天下原股东及曹毅斌延期支付业绩补偿款期间，其将支付相关款 项利息费用，利息为年利率4.79%（根据协议约定，按照中国人民银行公布的同 期贷款利率上浮10%），利息自2018年5月15日起算，按拖欠业绩补偿款金额，以 实际拖欠期限按日计算。

为保护公司及全体股东权益，公司将采取相关措施持续督促畅娱天下原股东 及曹毅斌尽快支付剩余业绩承诺补偿款。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

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