Rastar Group — Board/Management Information 2018

Nov 27, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-084

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董 事会第十八次会议于2018年11月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2018年11月22日以专人送达、邮件、传真、书面等 方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信 息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高 管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1、审议通过《关于终止公司2017 年度配股发行事项的议案》；

鉴于项目推进期间资本市场整体环境发生了较大的变化，且公司本次配股募 集资金拟投资的部分项目（游戏研发项目、偿还公司有息债务项目）已大部分实 施完毕，截至目前项目进展顺利，后续推进拟继续由公司自有资金投入。

公司为了切实保护公司及广大投资者特别是中小投资者的利益，综合考虑公 司目前的实际情况、资本市场整体环境、公司及公司股东的利益等各方面因素， 并经审慎决策，决定终止本次配股发行事项。该事项具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于终止2017 年度配股发行事项的 公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于对第二期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量进 行调整的议案》；

鉴于公司第二期股权激励计划授予股票期权的激励对象许小强、张喜梅等 14 人因个人原因从公司离职，同时，激励对象黄文胜因拟被聘任为公司监事自 愿放弃股权激励计划授予的股票期权。根据公司《星辉互动娱乐股份有限公司第 二期股票期权激励计划（草案）》及相关规定，取消该15 人的激励对象资格， 同时取消已授予该15 人的股票期权共计1,261,004 份。

经过本次调整，原股票期权总数34,819,402 份调整为33,558,398 份，第二 期授予股票期权激励对象减少至252 人。独立董事就该调整事项发表了独立意 见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对授予激励对象名单和股票期 权数量进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 公司第二期股票期权激励计划的公告》。

公司郑泽峰先生、卢醉兰女士、杨农先生作为公司第二期股票期权激励计划 的受益人，对该议案回避表决，其余4 名非关联董事参与了表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》；

根据2018 年10 月26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全 国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《上市 公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星 辉互动娱乐股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会 办理章程修订后的工商变更事宜。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动 娱乐股份有限公司章程修正案》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则>的

议案》；

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根据《上市公司治理准则》(2018 年修订)等有关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动 娱乐股份有限公司章程修正案》之附件《星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议 事规则》的修正，修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司章程附件《股东 大会议事规则》的相关内容。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则>的议 案》；

根据《上市公司治理准则》(2018 年修订)等有关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动 娱乐股份有限公司章程修正案》之附件《星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事 规则》的修正，修订后的《董事会议事规则》全文详见公司章程附件《董事会议 事规则》的相关内容。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018 年12 月13 日下午2:30 于公司会议室召开2018 年第二次临 时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会通知的 公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

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星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一八年十一月二十八日

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