Rastar Group — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-079

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董 事会第十七次会议于2018年11月16日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2018年11月6日以专人送达、邮件、传真、书面等 方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信 息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高 管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1．审议通过《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升和陈冬琼 夫妇及其控制的公司拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币1 亿 元的无息借款（实际借款金额以到账金额为准），借款额度有效期为自董事会审 议通过本议案之日起不超过12 个月。该借款将用于公司日常经营，公司可根据 流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。

本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于关联 方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

董事会审议该议案时，陈雁升先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事

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对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十六日

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